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案件防控工作计划

三、进一步做好案防教育工作。

利用晨会及每月的险情分析会,组织部门员工*学习各级人民银行、银监分局案防工作领导讲话精神,*学习我行XX董事长讲话精神和XXX行长的重要指示要求,*学习《商业银行合规管理指引》和《银行业金融机构案防工作办法》、《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,学习银监会防范操作风险"十三条"等制度规定,并把这些要求、观点和精神体现在经营方针和经营策略上,融入到业务工作中去,筑牢案防工作的底线。特别是加强全体人员风险意识教育,定期组织讨论学习,要求部门干部员工要按照我行内控和案防制度的要求,结合岗位谈体会、写心得、查问题、抓整改,切实收到良好效果。

四、进一步做好案防预警工作。

主要是未雨绸缪,做好风险业务预警、案发趋势预警、员工违章预警、突发事件预警、员工行为动态排查预警。特别是要严格规范交易人员8小时内外的行为,注意员工思想动态和行为动态,建立相应的行为失范自报、举报、教育和上报制度,做到防患于未然,及时消除各类风险隐患。

五、进一步配合做好案防试评估工作。

要严格按照上级文件要求,配合我行合规管理部,实事求是、保质保量做好案防自我评估工作,不影响全行整体案防工作部署。

六、进一步做好岗位轮换及休假工作。

要严格按照各级文件的要求,认真贯彻轮岗、强制休假制度,并做好相关记录及备案。

七、严格落实案防责任追究制度。

资金营运中心与每位员工,都要明确案件防范工作责任和关联岗位联保责任,切实做好群防、互防工作,不留"盲区",不留死角,确保资金业务顺利实现××××年全年无案件、无事故。